证券代码：002911         证券简称：佛燃能源             公告编号：2022-114

        佛燃能源集团股份有限公司

(相关资料图)

    关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日召

开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股

东大会的议案》，现公司定于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第五次临时股

东大会。本次股东大会的具体有关事项如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2022 年第五次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

   （四）会议召开的时间：

投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 29 日 9:15-15:00。

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。

参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统

和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

   公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

   （六）股权登记日：2022 年 12 月 23 日（星期五）。

       （七）出席对象：

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是公司股东；

       （八）现场会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室。

       二、会议审议事项

       表一 本次股东大会提案编码表

                                                备注

提案编码                     提案名称                该列打勾的栏

                                              目可以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

非累积投票提案

       其中提案1以累积投票方式进行逐项表决，即每一股份拥有与应选董事人数

相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过

其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；提案3、

提案4为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效

表决权的2/3以上通过。

       上述提案已获公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，相关议案具体内

容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

  上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独

或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人

员以外的其他股东。

  三、会议登记等事项

  （一）出席登记方式

持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复

印件）进行登记（授权委托书样式详见附件二）；

加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表

人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡办理登记手

续（授权委托书样式详见附件二）；

股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股

东大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件三）以专人送达、信函、传

真或邮件方式送达公司。

  （二）登记时间

日 16:30。来信请在信函上注明“股东大会”字样。

  （三）登记地址：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 15 楼董事会秘书处；

邮编：528000；传真号码：0757—83031246。

  （四）会议联系方式

  会议联系人：李瑛；

  联系电话：0757—83036288；

  传真号码：0757—83031246；

  联系电子邮箱：bodoffice@fsgas.com；

  （五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会

前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。

  （六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程

按当日通知进行。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第三十八次会议决议。

  特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

                           佛燃能源集团股份有限公司董事会

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“362911”，投票简称为“佛燃投

票”。

    （二）填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对

该候选人投 0 票。

    表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数           填报

对候选人 A 投 X1 票        X1 票

对候选人 B 投 X2 票        X2 票

…                    …

合计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事时（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位），股

东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有

的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的

选举票数。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   （一）投票时间：

和 13:00—15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 29 日 9：15-15：00。

   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二：

                  佛燃能源集团股份有限公司

      本公司（本人）            为佛燃能源集团股份有限公司股东，兹

委托                先生（女士）代表本公司（本人）出席佛燃能源集团股份

有限公司 2022 年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对

该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

                                   备注         表决意见

提案                                该列打勾

                  提案名称

编码                                的栏目可   同意    反对    弃权

                                  以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

非累积投票提案

      本公司（本人）对本次股东大会各项议案的投票指示如下：

      委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，股东代理人是否可以按自己

的意思表决。

      是□     否□

      委托人姓名或名称（签章）：

      委托人身份证号码（营业执照号码）：

      委托人（法定代表人）签名：

      委托人持股数：               委托人股东账户：

      受托人签名：                受托人身份证号：

      签署日期：

       说明：

权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事

选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。2、非累积投票方式，

投票人只能表明“同意”、

           “反对”或“弃权”一种意见，在“表决意见”栏目相

对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，涂改、填写其他符号、

多选或不选的表决票无效，按弃权处理。3、授权委托书剪报、复印或按以上格

式自制均有效。4、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。

附件三：

            佛燃能源集团股份有限公司

自然人股东姓名/

法人股东名称

自然人股东身份证

                     法人股东法定代

号码/法人股东营业

                     表人姓名

执照号码

股东账号                 持股数量

出席会议人员姓名             是否委托

代理人姓名                代理人身份证号码

联系电话                 电子邮件

传真号码                 邮政编码

联系地址

自然人股东签字/法人股东盖章：

附注：

或传真方式到公司，不接受电话登记。

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关键词： 股东大会